Falso diretor / CEO fraud
Mensagem ou áudio que simula executivo e solicita pagamento ou ação urgente.
Resposta Digital · Fraude Corporativa
A mensagem parecia vir do diretor ou fornecedor. O pagamento também parecia legítimo.
Atuação em fraudes empresariais envolvendo falso diretor, falso fornecedor, Business Email Compromise, troca de dados bancários, spoofing e engenharia social.
Primeira análise
Fraude corporativa costuma explorar confiança, urgência e processos internos.
Muitos golpes empresariais não dependem de invasões sofisticadas. Eles exploram rotinas previsíveis: alteração de conta bancária, ordem urgente de pagamento, e-mail semelhante ao domínio real, WhatsApp de executivo ou fornecedor e falhas na validação interna.
Reconstrução da cadeia de mensagens, aprovações, pagamentos e acessos
Análise de e-mails, domínios, contas bancárias, fornecedores e fluxos de autorização
Medidas externas e revisão dos controles internos que permitiram a fraude
Escopo
Situações que podem exigir resposta jurídica digital
A estratégia é definida conforme a natureza do incidente, urgência, evidências disponíveis e terceiros envolvidos.
Falso fornecedor
Troca fraudulenta de boleto, conta bancária, chave Pix ou instrução de pagamento.
BEC e e-mail comprometido
Uso de e-mail real ou semelhante para interferir em negociações e pagamentos.
Falha de validação
Processos internos sem dupla checagem, confirmação de canal ou segregação de funções.
Perguntas frequentes
Informações iniciais para organizar o caso
Fraude corporativa exige invasão de sistema?
Não. Muitas fraudes usam engenharia social, falsificação de identidade, domínio semelhante ou informações obtidas fora dos sistemas internos.
O contrato com o fornecedor importa na análise?
Pode importar. Cláusulas de pagamento, alteração de dados bancários, segurança, comunicação e responsabilidade podem ser relevantes conforme o caso.
Além de reagir à fraude, vale revisar controles internos?
Sim. A resposta pode incluir análise das falhas de processo que permitiram a fraude, para reduzir recorrência e organizar evidências de governança.
Temas relacionados
Incidentes digitais raramente ficam restritos a uma única disciplina
Precisa organizar uma situação digital concreta?
Envie um resumo objetivo do ocorrido, quando aconteceu e quais evidências estão disponíveis. A primeira etapa é compreender o fato antes de definir a estratégia.